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四川川润股份有限公司关于董事会换届选举的提示性公告

来源:未知 编辑:admin 时间:2018-07-10

  证券代码:002272 证券简称:川润股份 通知布告编号:2016-002号。

  本公司及董事会整体成员包管消息披露内容的实在、精确和完备,没有虚伪记录、误导性陈述或严重脱漏。

  四川川润股份无限公司(以下简称“公司”))第三届董事会任期将于2016年3月19日届满。为了成功完本钱次董事会的换届推举(以下简称“本次换届推举”),公司根据《公司法》、《公司章程》等有关划定,就本次换届推举有关事项通知布告如下!

  公司第四届董事会将由9名董事构成,此中独立董事3名,董事任期自股东大会推举通过之日起计较,任期三年。

  按照《公司法》及《公司章程》的划定,本次董事推举采用累积投票制,即股东大会推举非独立董事或独立董事时,与会股东所持的每一表决权股份具有与拟推举的非独立董事或独立董事人数相称的投票权,股东既能够用所有的投票权集中投票推举一位候选非独立董事或独立董事,也能够分离投票给数位候选非独立董事或独立董事。

  2、在本通知布告公布之日零丁或者归并持有公司已刊行股份3%以上的股东,有权向第三届董事会书面提名保举第四届董事会非独立董事候选人。

  3、在本通知布告公布之日零丁或归并持有公司已刊行股份1%以上的股东,有权向第三届董事会书面提名保举第四届董事会独立董事候选人。

  1、保举人应在2016年2月22日之前,按本通知布告划定的体例向公司保举董事候选人并提交有关文件。

  2、公司董事会提名委员会担任审核提名文件,对付合适伙历的董事人选,将提交公司董事会。

  3、公司董事会按照选定的人选召开董事会,确定董事候选人名单,并以提案的体例提请公司股东大会审议。

  4、董事候选人应在股东大会召开之前作出版面许诺,赞成接管提名,并许诺材料实在、完备,包管被选后履行董事职责,独立董事亦应依法作出有关声明。

  5、公司在公布召开关于推举独立董事的股东大会通知时,将独立董事候选人的相关资料(包罗但不限于提名流声明、候选人声明、独立董事经历表)报送深圳证券买卖所进行存案审核。

  按照《公司法》、《公司章程》及相关法令律例的划定,公司董事候选人应为天然人,凡拥有下述条目所述现实者不克不及负责公司董事!

  2、因贪污、行贿、侵犯财富、调用财富或者粉碎社会主义市场经济次序,被判处科罚,施行期满未逾5 年,或者因犯法被褫夺政治权力,施行期满未逾5年。

  3、负责停业清理的公司、企业的董事或者厂长、司理,对该公司、企业的停业负有小我义务的,四川川润股份有限公司关于自该公司、企业停业清理完结之日起未逾3 年?

  4、负责因违法被吊销停业执照、责令封闭的公司、企业的法定代表人,并负有小我义务的,自该公司、企业被吊销停业执照之日起未逾3 年。

  1、拥有《关于在上市公司成立独立董事轨制的指点看法》所要求的独立性, 具备负责上市公司董事的资历!

  3、拥有 5 年以上法令、经济或者其他履行独立董事职责所必须的事情经验?

  (1)在公司或者其从属企业任职的职员及其直系支属和次要社会关系(直系支属是指配头、怙恃、后代等;次要社会关系是指兄弟姐妹、岳怙恃、儿媳女婿、兄弟姐妹的配头、配头的兄弟姐妹等)。

  (2)间接或直接持有公司已刊行股份 1%以上或者是公司前十名股东中的天然人股东及其直系支属!

  (3)在间接或直接持有公司已刊行股份 5%以上的股东单元或者在公司前五名股东单元任职的职员及其直系支属?

  4、如提名独立董事候选人,则需供给独立董事经历表、独立董事资历证书复印件等文件(原件备查)?

  6、董事候选人出具的接管提名的书面看法,赞成接管提名,并许诺材料的实在、完备以及包管被选后履行董事职责?

  2、保举人必需在2016年2月22日之前将有关文件投递或邮寄至(以收件邮戳时间为准)公司指定接洽人处方为无效。

  证券代码:002272 证券简称:川润股份 通知布告编号:2016-003号?

  本公司及董事会整体成员包管消息披露内容的实在、精确和完备,没有虚伪记录、误导性陈述或严重脱漏。

  四川川润股份无限公司(以下简称“公司”))第三届监事会任期将于2016年3月19日届满。为了成功完本钱次监事会的换届推举(以下简称“本次换届推举”),公司根据《公司法》、《公司章程》等有关划定,就本次换届推举有关事项通知布告如下。

  公司第四届监事会将由3名监事构成,此中包罗2名非职工代表监事和1名职工代表监事,监事任期自股东大会推举通过之日起计较,任期三年。

  按照《公司法》及《公司章程》的划定,本次监事推举采用累积投票制,即股东大会推举非职工代表监事时,与会股东所持的每一表决权股份具有与拟推举的非职工代表监事人数相称的投票权,股东既能够用所有的投票权集中投票推举一位候选非职工代表监事,也能够分离投票给数位候选非职工代表监事。

  本公司监事会、在本通知布告公布之日起零丁或者归并持有本公司已刊行股份总数3%以上的股东,可向第三届监事会书面提名保举股东代表负责的第四届监事会的监事候选人。

  1、董事会换届选举的提示性公告保举人应在2016年2月22日之前按本通知布告划定的体例向公司保举监事候选人并提交有关文件。

  2、在上述保举时间届满后,本公司监事会召开集会,对保举的监事候选人进行资历审查,确定负责的监事候选人名单,并以提案的体例提请公司股东大会审议。

  3、监事候选人应在股东大会召开之前作出版面许诺,赞成接管提名,并许诺材料实在、完备,包管被选后履行监事职责。

  按照《公司法》、《公司章程》及相关法令律例的划定,公司监事候选人应须拥有与负责监事相顺应的事情经历和经验,并包管有足够的时间和精神履行监事职责。凡拥有下述条目所述现实者不克不及负责本公司监事?

  2、因贪污、行贿、侵犯财富、调用财富或者粉碎社会主义市场经济次序,被判处科罚,施行期满未逾5 年,或者因犯法被褫夺政治权力,施行期满未逾5年!

  3、负责停业清理的公司、企业的董事或者厂长、司理,对该公司、企业的停业负有小我义务的,自该公司、企业停业清理完结之日起未逾3 年。

  4、负责因违法被吊销停业执照、责令封闭的公司、企业的法定代表人,并负有小我义务的,自该公司、企业被吊销停业执照之日起未逾3 年!

  2、保举人必需在2016年2月22日之前将有关文件投递或邮寄至(以收件邮戳时间为准)本公司指定接洽人处方为无效。

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